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Displaying 11 - 50 of 61 results.

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    • Speech
    The interplay of money laundering and confiscation laws as part of the follow-the-money approac
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2020) ERA Conference on Anti-Money Laundering for the Judiciary and Law Enforcement —
    • Speech
    Les risques liés à la multiplicité des types de sanctions et aux activités internationales d'une entreprise
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) CREOBIS - Embargos, gel des avoirs et sanctions financières —
    • Speech
    International sanctions and embargoes: the applicability and implications of the EU/UN regime, including the EU Blocking Regulation vs. the US regime; Key instruments in preventing and detecting fraud: setting up an adequate compliance system internally and taking the right steps in case of fraud alert
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) European Law Academy (ERA) - Annual Conference on White Collar Crime in the EU 2019 — Trier
    • Speech
    Introduction to Regulation (EU) 2018/1805, the different types of confiscation and the possible impact on the mutual recognition of freezing and confiscation orders in the EU
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) European Commission Experts Meeting: Regulation (EU) 2018/1805 on the mutual recognition of freezing orders and —
    • Journal article
    La Directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment d’argent au moyen du droit pénal : un grand pas pour l’Union européenne mais un petit pas (symbolique ?) pour la répression ?
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] Saen, Basil (2019) Revue internationale du patrimoine — Vol. 2019, no. 2, p. 127-131
    • Journal article
    Habemus exsecutorem ! : la création du Parquet européen
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2018) Journal de droit européen — Vol. 2018, no. 2, p. 42-46
    • Speech
    Fight against corruption: Companies facing a complex Belgian and International regulatory framework - how to navigate?
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) CREOBIS - Fight against corruption —
    • BookChapter
    Confiscation and fundamental rights: the quest for a consistent European approach
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] Simonato, Michele (2019) Improving confiscation procedures in the European Union — [ISBN : 978-88-243-2615-5]
    • Report
    The Crime-Terror Nexus in Belgium and Luxembourg, www.crimeterrornexus.com
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2018)
    • Journal article
    Stating the obvious : la CJUE rejette l’application du principe non bis in idem en matière fiscale pour défaut d’identité de personne entre une personne morale et son représentant légal
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2017) Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap — Vol. 2017, no. 8, p. 1027-1038
    • Speech
    La lutte européenne contre le blanchiment de capitaux: de la naissance du phénomène au cadre légal supranational en vigueur
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) La conformité et la gouvernance dans tous leurs états — Université Laval
    • Speech
    Aspects européens de la confiscation pénale
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) Improving confiscation - Criminal confiscation perspectives from Europe —
    • Speech
    Risques de corruption dans les relations commerciales : comment protéger votre entreprise ?
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) Séminaire BECI —
    • Journal article
    U.S. corporate pre-trial diversion tax-related offenses: the case of the Swiss Bank Program
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2017) International Journal of Islamic Financial Services — Vol. 2017, no. 3, p. 72-83
    • Book
    Anti-blanchiment et financement du terrorisme
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] De koster, Philippe Lecocq, arnaud El Khoury, Alexandra (2019)
    • Speech
    De la 4ème à la 6ème Directives anti-blanchiment : état des lieux et implémentation en droit belge
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) Forum Compliance - Compliance Day 2019 —
    • BookChapter
    La prévention du blanchiment d’argent au sein du secteur des jeux de hasard : « faites vos jeux, rien ne va plus !
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2018) Droit des jeux de hasard —
    • Speech
    Blanchiment et peines pécuniaires
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2019) Un nouveau Code pénal pour le futur ? —
    • Journal article
    La Directive (UE) 2018/1673 visant à lutter contre le blanchiment d’argent au moyen du droit pénal : analyse et impact anticipé en droit belge
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] Saen, Basil (2019) Droit pénal de l'entreprise — Vol. 2019, no. 2, p. 95-103
    • Journal article
    U.S. corporate pre-trial diversion for tax-related offenses: the case of the Swiss Bank Program
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] (2017) Revue internationale des services financiers — Vol. 3, no. 0, p. 72-83 (2017)
    • BookChapter
    La transaction pénale et la reconnaissance préalable de culpabilité comme modes alternatifs de règlement des conflits pénaux : l’heure des comptes a sonné
    Fernandez-Bertier, Michaël[UCL] Giacometti, Mona[UCL] Van der Eecken, Nathalie[UCL] (2017) La loi pot-pourri II : un an après — [ISBN : 2807900429]
    • Speech
    The US experience on asset forfeiture : the interplay of conviction-based, non-conviction-based and non-judicial confiscation
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2017) Update on the Freezing, Confiscation and Recovery of Assets. Tools and Challenges — European Academy of Law, Trier, Germany
    • Speech
    Typology of confiscation mechnisms and the latest developments in the international legal and policy framework
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2017) Update on the Freezing, Confiscation and Recovery of Assets. Tools and Challenges — European Academy of Law, Trier, Germany
    • Speech
    Conférence SPF Economie, Anti-corruption for Belgian entreprises overseas, représentant scientifique
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2016) Anti-corruption for Belgian entreprises overseas — Conférence SPF Economie
    • Speech
    The interplay of compliance and prosecution to fight corruption
    Fernandez-Bertier, Michaël[USL-B] (2017) ELSA European Compliance Conference, — Vrije Universiteit Brussel

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